【纯托管企业公告】常州第六元素材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知<br /><br />发布时间：2024-01-18 15:47:28<br /><br />一、会议召开基本情况<br /><br />（一） 股东大会届次<br /><br />本次会议为2024年第一次临时股东大会。<br /><br />（二） 召集人<br /><br />本次股东大会的召集人为董事会。<br /><br />（三） 会议召开的合法性、合规性<br /><br />本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。<br /><br />（四） 会议召开日期、时间和地点<br /><br />本次会议召开的日期时间：2024年2月2日上午10时。<br /><br />本次会议召开地点：公司会议室。<br /><br />（五） 会议召开方式<br /><br />本次会议采用现场方式召开。<br /><br />（六） 出席对象<br /><br />1、股权登记日持有公司股份的股东。<br /><br />本次股东大会的股权登记日为2024年1月29日，股权登记日股东名册上的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。<br /><br />2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。<br /><br />二、会议审议事项<br /><br />（一）关于公司2024年第一次股票发行方案的议案<br /><br />为持续拓展公司主营业务，增强公司的综合竞争能力，公司拟定向发行股票不超过225.00万股（含225.00万股），发行价格为人民币11.30元/股，募集资金不超过人民币2,542.50万元（含人民币2,542.50万元）。<br /><br />（二）关于授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案<br /><br />为顺利完成公司本次定向发行，根据《公司法》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会根据本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关具体事宜，包括但不限于：<br /><br />1、授权董事会制定、修改、实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；<br /><br />2、授权董事会批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行备案及新增股份登记事宜；<br /><br />3、在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；<br /><br />4、聘请或解聘参与本次股票发行相关中介机构并决定其专业服务费用；<br /><br />5、办理本次股票发行的其他一切事宜；<br /><br />6、授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。<br /><br />在上述授权基础上，同意董事会再授权公司法定代表人决定、办理及处理上述与本次定向发行股票有关的一切事宜。<br /><br />（三）关于与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》的议案<br /><br />公司与本次股票发行对象西安鸿瑞达投资管理有限公司就本次股票发行签署《西安鸿瑞达投资管理有限公司与常州第六元素材料股份有限公司之股份认购协议》。<br /><br />（四）关于拟变更公司住所的议案<br /><br />因公司现住所租期即将届满，同时公司新建研发中心已正式启用办公，故拟将住所由“常州市武进经济开发区西太湖大道9号”变更为“常州市武进区锦平路60号”。<br /><br />公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。<br /><br />（五）关于修订《公司章程》的议案<br /><br />鉴于公司拟进行股票定向发行及变更住所等事项，公司拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本及变更后的住所等信息修改《公司章程》相关条款。<br /><br />三、会议登记方法<br /><br />（一） 登记方式<br /><br />1、自然人股东持本人身份证；<br /><br />2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；<br /><br />4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真方式送达本公司。<br /><br />（二） 登记时间：2024年1月30日至2024年1月31日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。<br /><br />（三） 登记地点：公司会议室。<br /><br />四、其他<br /><br />（一） 会议联系方式：<br /><br />地址：江苏省常州市武进区锦平路60号<br /><br />电话：18861112875<br /><br />传真：0519-81230998<br /><br />邮编：213161<br /><br />联系人：赵盛尧<br /><br />（二） 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。<br /><br />五、备查文件目录<br /><br />（一）《常州第六元素材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》<br /><br />州第六元素材料科技股份有限公司<br /><br />董事会<br /><br />2024年1月18日<br /><br />附件：第六元素2024年第一次临时股东大会授权委托书.docx