证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2012－19
湖南辰州矿业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2012 年 4 月 18 日在公司本部召开。本次会议的通知已于 2012 年 4 月 6 日通
过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分
高管列席会议。本次会议由胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票
表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》。
选举胡春鸣先生为公司第三届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，
自本次会议通过之日起生效。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年第一季度报告全
文及其正文》。
经认真审核，监事会认为：
《公司 2012 年第一季度报告》真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报的编制、审议程序符合相关
法律、法规的要求，在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为新龙矿业提供担
保的议案》。
同意公司为新龙矿业向银行贷款提供 4,000 万元的担保，担保期限自 2012
年 4 月 19 日至 2013 年 4 月 18 日，为期一年。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合发行公
司债券条件的议案》。该议案需提交股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行公司债券的
议案》。该议案需提交股东大会审议。
1.关于本次债券的发行规模
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.关于本次债券的发行利率及确定方式
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.关于本次的债券期限
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.关于本次债券的募集资金用途
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.关于本次债券的上市场所
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.关于本次债券的发行方式
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.关于本次债券的还款来源
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.关于本次债券的担保条款
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.关于本次债券决议的有效期
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.关于本次发行公司债券的授权事项
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.关于本次债券发行的偿债保障措施
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司内部控制规范实施
工作方案》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月十八日