证券代码：002416        证券简称：爱施德             公告编号：2014-002<br /><br />深圳市爱施德股份有限公司<br /><br />              第三届董事会第四次会议决议公告<br /><br />本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导<br /><br />性陈述或重大遗漏。<br /><br />公司于 2014 年 1 月 10 日下午召开第三届董事会第四次会议。会议通知于<br /><br />2014 年 1 月 8 日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。<br /><br />本次会议应出席董事 7 名，5 名董事以现场及视频方式参加会议，董事乐嘉明因<br /><br />出差、独立董事吕良彪因出国，分别委托董事夏小华、独立董事章卫东出席会议<br /><br />并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规<br /><br />定。<br /><br />   经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议通过以下决议：<br /><br />   一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。<br /><br />   为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，结合公司发展需要，公司<br /><br />拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 12 亿元人民币的短期融资<br /><br />券发行额度。<br /><br />   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权<br /><br />   《关于公司申请发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国<br /><br />证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。<br /><br />    、<br /><br />   公司短期融资券的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中<br /><br />国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。<br /><br />   二、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。<br /><br />   公司拟为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银行股份有限公司<br /><br />拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元提供担保。<br /><br />   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权<br /><br />   《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息<br /><br />披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）<br /><br />           、<br /><br />1<br /><br />   公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站<br /><br />巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。<br /><br />   以上两项议案尚须提交公司股东大会审议。<br /><br />特此公告。<br /><br />深圳市爱施德股份有限公司董事会<br /><br />                                     二〇一四年一月十日<br /><br />2<br /><br />