股票代码：600795   股票简称：国电电力        编号：临 2014-21<br /><br />债券代码：126014   债券简称：08 国电债<br /><br />转债代码：110018   转债简称：国电转债<br /><br />债券代码：122151   债券简称：12 国电 01<br /><br />债券代码：122152   债券简称：12 国电 02<br /><br />债券代码：122165   债券简称：12 国电 03<br /><br />债券代码：122166   债券简称：12 国电 04<br /><br />国电电力发展股份有限公司召开<br /><br />       2013 年度股东大会的通知<br /><br />本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、<br /><br />误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承<br /><br />担个别及连带责任。<br /><br />重要内容提示：<br /><br /> 本次股东大会不提供网络投票<br /><br /> 本公司股票涉及融资融券业务<br /><br />一、召开会议基本情况<br /><br />   （一）股东大会届次：2013 年度股东大会<br /><br />（二）会议召集人：本公司董事会<br /><br />（三）现场会议召开时间：2014 年 4 月 15 日（星期二）上午 9:00，<br /><br />会议预计半天。<br /><br />（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼<br /><br />公司会议室。<br /><br />（五）会议投票表决方式：本次会议采取现场投票方式。<br /><br />1<br /><br />     （六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证<br /><br />券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络<br /><br />投票有关事项的通知》<br /><br />         （上证交字﹝2010﹞24 号）有关规定执行。<br /><br />二、会议审议事项<br /><br />（一）议案名称<br /><br />1.审议关于调整公司部分董事的议案<br /><br />2.审议关于调整公司部分监事的议案<br /><br />3.审议公司董事会 2013 年度工作报告<br /><br />4.审议公司监事会 2013 年度工作报告<br /><br />5.审议关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算的议案<br /><br />6.审议关于公司 2013 年度利润分配预案的议案<br /><br />7.审议关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案<br /><br />8.审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014<br /><br />年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案<br /><br />9.审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014<br /><br />年度内部控制审计机构和审计费用的议案<br /><br />10.审议关于公司及公司控股子公司 2014 年度日常关联交易的<br /><br />议案<br /><br />11.审议关于公司 2014 年提供贷款担保总额的议案<br /><br />12.审议关于修改公司章程部分条款的议案<br /><br />（二）披露情况<br /><br />上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站<br /><br />www.sse.com.cn、<br /><br />              《中国证券报》及《上海证券报》。<br /><br />2<br /><br />   三、会议出席对象<br /><br />（一）截止 2014 年 4 月 4 日（星期五）下午交易结束后，在中<br /><br />国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股<br /><br />东或其委托的代理人。<br /><br />（二）公司董事、监事及高级管理人员。<br /><br />（三）公司聘请的律师。<br /><br />四、现场股东大会会议登记方法<br /><br />（一）登记方式<br /><br />会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权<br /><br />委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本<br /><br />人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授<br /><br />权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股<br /><br />东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委<br /><br />托书格式见附件）。<br /><br />（二）登记时间<br /><br />2014 年 4 月 7 日（星期一）上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至<br /><br />17:00。<br /><br />如以传真或邮寄方式登记，请于 4 月 7 日或该日前送达。<br /><br />（三）登记地点<br /><br />北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室<br /><br />五、其他事项<br /><br />（一）会议联系方式<br /><br />地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股<br /><br />份有限公司<br /><br />联系人：徐伟中 张海洋<br /><br />3<br /><br />电话：（010）—58685115<br /><br />传真：（010）—64829902<br /><br />邮编：100101<br /><br />（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。<br /><br />特此公告。<br /><br />国电电力发展股份有限公司<br /><br />二〇一四年三月二十五日<br /><br />4<br /><br />附件：<br /><br />授权委托书<br /><br />兹全权委托     先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发<br /><br />展股份有限公司 2013 年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使<br /><br />表决权。<br /><br />                                      表决意见<br /><br />序号             表决内容<br /><br />                                 同意   反对 弃权<br /><br />1    关于调整公司部分董事的议案<br /><br />2    关于调整公司部分监事的议案<br /><br />3    公司董事会 2013 年度工作报告<br /><br />4    公司监事会 2013 年度工作报告<br /><br />     关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度<br /><br />5<br /><br />     财务预算的议案<br /><br />6    关于公司 2013 年度利润分配预案的议案<br /><br />     关于公司独立董事 2013 年度述职报告的<br /><br />7<br /><br />     议案<br /><br />     关于续聘瑞华会计师事务所   （特殊普通合<br /><br />8    伙）为公司 2014 年度财务决算报告审计<br /><br />     机构和审计费用的议案<br /><br />     关于续聘瑞华会计师事务所   （特殊普通合<br /><br />9    伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构<br /><br />     和审计费用的议案<br /><br />     关于公司及公司控股子公司 2014 年度日<br /><br />10<br /><br />     常关联交易的议案<br /><br />11   关于公司 2014 年提供贷款担保总额的议案<br /><br />12   关于修改公司章程部分条款的议案<br /><br />5<br /><br />  如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；<br /><br />如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲<br /><br />对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”<br /><br />                        。<br /><br />如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情<br /><br />对上述议案投票表决。<br /><br />委托人签名：             受托人签名：<br /><br />委托人身份证号码（或单位盖章）：   受托人身份证号码：<br /><br />委托人股东账号：           委托日期：<br /><br />委托人持股数额：<br /><br />（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）<br /><br />6<br /><br />