证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-11
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会为 2013 年度股东大会。
2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议
于 2014 年 2 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 10:00。
5、会议召开方式：现场投票方式。
6、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2014 年 3 月 10 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的提案：
（1）《公司 2013 年年度报告和年度报告摘要》；
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（2）《公司 2013 年度董事会工作报告》
；
（3）《公司 2013 年度监事会工作报告》
；
（4）《公司 2013 年度利润分配方案》；
（5）《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议
案》；
（6）《关于 2014 年预计日常关联交易的议案》；
（7）《2013 年度独立董事述职报告》；
（8）《关于增补公司董事的议案》
、 ；
（9）《关于拟定公司 2014 年度董事、监事薪酬标准的议案》
、 。
2、上述提案的具体内容详见刊登在 2014 年 2 月 25 日的《中国证券报》
、
《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站
、 、
（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第五届董
事会第十二次会议决议公告》。
3、特别强调事项：
《关于 2014 年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有
利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡
办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2014 年 3 月 13 日—3 月 14 日 9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本
人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530、2676158
2
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一四年二月二十二日
附：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南
双汇投资发展股份有限公司 2013 年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
对所审议案的投票指示：
委托权限：
委托日期：
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