证券代码：000895   证券简称：双汇发展      公告编号：2014-13<br /><br />         河南双汇投资发展股份有限公司<br /><br />        第五届监事会第八次会议决议公告<br /><br />本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有<br /><br />虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />一、监事会会议召开情况<br /><br />  1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2014 年 2 月 12 日以书面方式向<br /><br />全体监事发出召开第五届监事会第八次会议的通知。<br /><br />  2、会议于 2014 年 2 月 22 日在双汇大厦九楼会议室以现场表决的方式<br /><br />进行表决。<br /><br />  3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。<br /><br />  4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。<br /><br />  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规<br /><br />范性文件和公司章程的规定。<br /><br />  二、监事会会议审议情况<br /><br />  1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2013 年监事会工<br /><br />作报告。<br /><br />  2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2013 年年度报告<br /><br />和年度报告摘要。<br /><br />  全体监事审核后一致认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符<br /><br />合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、<br /><br />准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />  3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2013 年度利润分<br /><br />配预案。<br /><br />1<br /><br />  4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了对公司内部控制评<br /><br />价报告的审核意见。<br /><br /> 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 《 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 》 《 关 于做 好 上 市 公 司<br /><br />                                          、<br /><br />2013 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制评价<br /><br />报告发表意见如下：<br /><br /> ①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际<br /><br />情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度。现行的内部控制体系较为规范、<br /><br />完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司业务活动的正常开展，<br /><br />确保了公司资产的安全和完整。<br /><br /> ②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动<br /><br />的执行和监督充分有效。<br /><br /> ③2013 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》<br /><br />                                 、《主<br /><br />板上市公司规范运作指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。<br /><br /> 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反<br /><br />映了公司内部控制的实际情况。<br /><br />  上述第 1、2、3 项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议。<br /><br />  三、备查文件<br /><br />  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；<br /><br />  2、深交所要求的其他文件。<br /><br />河南双汇投资发展股份有限公司监事会<br /><br />                                二Ｏ一四年二月二十二日<br /><br />2<br /><br />