证券代码：002268   证券简称：卫士通     公告编号：2015-008<br /><br />成都卫士通信息产业股份有限公司<br /><br />       第六届监事会第三次会议决议公告<br /><br />  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚<br /><br />假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议于<br /><br />2015 年 2 月 15 在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2015 年 2<br /><br />月 5 日以专人送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的<br /><br />召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有<br /><br />效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：<br /><br />一、 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公<br /><br />司监事会 2014 年度工作报告》。<br /><br />该议案需提交股东大会审议。<br /><br />二、 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公<br /><br />司 2014 年度财务决算报告》。<br /><br />该议案需提交股东大会审议。<br /><br />三、 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公<br /><br />司 2014 年度内部控制自我评价报告》。<br /><br />监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要<br /><br />求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了<br /><br />有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防<br /><br />范作用，公司董事会提交的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》<br /><br />1<br /><br />真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对<br /><br />内部控制的总体评价是客观、准确的。<br /><br />《公司2014年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于&lt;公<br /><br />司2014年度内部控制自我评价报告&gt;的意见》请见巨潮资讯网<br /><br />http://www.cninfo.com.cn。<br /><br />   四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司<br /><br />募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》。<br /><br />五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司<br /><br />2014 年年度报告及摘要》。<br /><br />监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符<br /><br />合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整<br /><br />地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重<br /><br />大遗漏。<br /><br />该议案需提交股东大会审议。<br /><br />六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<br /><br />公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。<br /><br />该议案需提交股东大会审议。<br /><br />七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司<br /><br />2014 年度利润分配预案》。<br /><br />监事会认为：此方案符合相关法律、法规、<br /><br />                     《公司章程》的要求，<br /><br />符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）<br /><br />股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。<br /><br />该议案需提交股东大会审议。<br /><br />                            2<br /><br />   八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司<br /><br />发行股份购买资产 2014 年度业绩承诺实现情况说明》。<br /><br />九、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<br /><br />公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》<br /><br />                            。<br /><br />监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的编<br /><br />制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现<br /><br />金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、<br /><br />科学、透明的回报规划和机制，有利于公司利润分配政策的连续性和<br /><br />稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理<br /><br />投资回报。<br /><br />该议案需提交股东大会审议。<br /><br />《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》请见巨潮<br /><br />资讯网http://www.cninfo.com.cn。<br /><br />   十、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<br /><br />向银行申请 2015 年综合授信额度的议案》。<br /><br />该议案需提交股东大会审议。<br /><br />《关于向银行申请2015年综合授信额度的公告》 《证券时报》<br /><br />                          请见     、<br /><br />《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。<br /><br />   十一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关<br /><br />于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交<br /><br />易的议案》<br /><br />监事会认为，本次向集团财务公司申请贷款额度主要是为满足公<br /><br />司下属子公司日常生产经营的资金需求，有助于扩大公司筹资渠道，<br /><br />                         3<br /><br />对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。本次关联交易定价公<br /><br />允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，<br /><br />不存在损害其他股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法<br /><br />规和中国证监会的规定。<br /><br />此议案需提请股东大会审议通过。<br /><br />《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨<br /><br />关联交易的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<br /><br />http://www.cninfo.com.cn 及证券时报。<br /><br />十二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关<br /><br />于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》<br /><br />监事会认为：本项担保及反担保事宜有利于支持公司的发展，涉<br /><br />及的各方具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，<br /><br />预计相关担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司能够认真执<br /><br />行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，担保<br /><br />事项履行了审议程序，担保决策和审议程序合法、合规，没有出现违<br /><br />反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定的<br /><br />情形。<br /><br />此议案需提请股东大会审议通过。<br /><br />《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的<br /><br />公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<br /><br />http://www.cninfo.com.cn。<br /><br />十三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关<br /><br />4<br /><br />于会计政策变更的议案》<br /><br />监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企<br /><br />业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执<br /><br />行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相<br /><br />关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司<br /><br />和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。<br /><br />成都卫士通信息产业股份有限公司<br /><br />监 事 会<br /><br />二〇一五年二月十七日<br /><br />5<br /><br />