证券代码：002416            证券简称：爱施德   公告编号：2014-031<br /><br />深圳市爱施德股份有限公司<br /><br />第三届监事会第六次（定期）会议决议公告<br /><br />本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚<br /><br />假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />公司于 2014 年 4 月 18 日上午召开第三届监事会第六次（定期）次会议。会<br /><br />议通知于 2014 年 4 月 8 日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应<br /><br />出席监事 3 名，3 名监事以现场形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和<br /><br />国公司法》和《公司章程》的规定。<br /><br />   经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议通过以下决议：<br /><br />一、审议通过《2013年度监事会报告》<br /><br />   《2013 年度监事会报告》具体内容详见公司《2013 年年度报告》“第 8.5<br /><br />节 监事会工作情况”。<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />   本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议通过。<br /><br />二、审议通过《2013年度财务决算报告》<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />三、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》<br /><br />   与会监事一致认为，董事会编制和审核《2013 年年度报告》及摘要的程序<br /><br />符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了<br /><br />公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />   公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》全文刊登于公司指定<br /><br />信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013 年年度报告摘要》刊登<br /><br />                              ；<br /><br />于公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网<br /><br />                  、<br /><br />（www.cninfo.com.cn）。<br /><br />1<br /><br />   四、审议通过《2013年度利润分配预案》<br /><br />   与会监事一致认为，董事会确定的分配预案符合相关法律、法规的要求，符<br /><br />合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />五、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》<br /><br />   与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。2013<br /><br />年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司<br /><br />关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东<br /><br />利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />六、审议通过《关于2013年度日常关联交易情况说明的议案》<br /><br />   与会监事一致认为，公司 2013 年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公<br /><br />平的交易原则，根据市场原则及《关联交易决策制度》等规定进行，履行了相应<br /><br />的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。<br /><br />   关联监事张鹏对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。<br /><br />表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》<br /><br />   与会监事一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有<br /><br />效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度<br /><br />的建设及运行情况。<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />   《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。<br /><br />八、审议通过《2013年度内部控制规则落实自查表》<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />   《 2013 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网<br /><br />（www.cninfo.com.cn）。<br /><br />2<br /><br />   九、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》<br /><br />   与会监事一致认为，公司 2014 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正<br /><br />常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公<br /><br />司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。<br /><br />   关联监事张鹏对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。<br /><br />表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />   《2014 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证<br /><br />券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br /><br />   、                              。<br /><br />十、审议通过《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权<br /><br />期失效/解锁期失效及相关事项的议案》<br /><br />与会监事一致认为：本次关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一<br /><br />个行权期/解锁期失效及激励对象、数量发生调整，且注销股票期权 1,357.828<br /><br />万份、回购注销限制性股票 648.4 万股的相关事项程序合法、有效，不会对公司<br /><br />的经营业绩产生重大影响，同意公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个<br /><br />行权期/解锁期失效及激励对象、数量发生调整的相关事项，并注销相应的股票<br /><br />期权和回购注销相应的限制性股票。<br /><br />表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />   《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期<br /><br />失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、<br /><br />                              《证券时报》<br /><br />及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。<br /><br />十一、审议通过《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行<br /><br />权条件及相关事项的议案》<br /><br />   与会监事一致认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足第二<br /><br />期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，公司第二期股票期权激励计划第<br /><br />一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司的激<br /><br />励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权；同意对离职人员已获授<br /><br />的股票期权和不符合第一个行权期行权条件的股票期权共计 1235.4986 万份进<br /><br />行注销。<br /><br />3<br /><br />   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。<br /><br />   《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事<br /><br />项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯<br /><br />                        、<br /><br />网（www.cninfo.com.cn）。<br /><br />特此公告。<br /><br />深圳市爱施德股份有限公司监事会<br /><br />                             二〇一四年四月十八日<br /><br />4<br /><br />