证券代码：002155        证券简称：辰州矿业            公告编号：临 2014-10<br /><br />湖南辰州矿业股份有限公司<br /><br />           关于召开 2013 年度股东大会的通知<br /><br />本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、<br /><br />准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责<br /><br />任。<br /><br />一、召开会议的基本情况<br /><br />   1. 股东大会届次：湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本<br /><br />公司”）2013 年度股东大会。<br /><br />   2. 会议召集人：公司董事会<br /><br />   3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2014 年 3 月 9 日召开第三届董事会第<br /><br />十七次会议，审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，本次会议的召<br /><br />开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。<br /><br />   4. 会议召开日期和时间<br /><br />   （1）现场会议召开时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）14:00；<br /><br />   （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014 年 4<br /><br />月 17 日下午 15:00 至 2014 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系<br /><br />统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。<br /><br />   5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，<br /><br />公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统<br /><br />（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在<br /><br />网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络<br /><br />投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。<br /><br />   6. 会议出席对象：<br /><br />   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2014 年<br /><br />4 月 14 日（星期一），于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有<br /><br />限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面<br /><br />形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。<br /><br />  （2）公司董事、监事和高级管理人员。<br /><br />  （3）公司聘请的律师。<br /><br />  7. 现场会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室<br /><br />二、会议审议事项<br /><br />  1. 《2013 年度董事会工作报告》；<br /><br />  2. 《2013 年度监事会工作报告》；<br /><br />  3. 《2013 年年度报告及摘要》；<br /><br />  4. 《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算安排的报告》；<br /><br />  5. 《2013 年度基本投资计划执行情况及 2014 年度基本投资计划安排的报<br /><br />告》<br /><br /> ；<br /><br />  6.《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；<br /><br />  7.《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；<br /><br />  8.《关于申请公司 2014 年度债务融资额度的议案》；<br /><br />  9.《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；<br /><br />  10.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》。<br /><br />  上述第 4、6、10 项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包<br /><br />括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。<br /><br />  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届<br /><br />董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。相关议案内容以及独<br /><br />立董事述职报告内容详见 2014 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》《证券时报》<br /><br />                                     、<br /><br />及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。<br /><br />三、会议登记方法<br /><br />  1. 登记时间：2014 年 4 月 17 日（上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:30）。<br /><br />  2. 登记方式：<br /><br />  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席<br /><br />会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；<br /><br />     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表<br /><br />人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须<br /><br />持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；<br /><br />     （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日<br /><br />应不迟于 2014 年 4 月 17 日）。<br /><br />     本公司不接受电话方式登记。<br /><br />     3. 登记地点：湖南辰州矿业股份有限公司证券部<br /><br />     邮寄地址：湖南省沅陵县官庄镇 湖南辰州矿业股份有限公司 证券部（信函<br /><br />上请注明“股东大会”字样）<br /><br />     邮编：419607 传真：0745-4646208<br /><br />四、参加网络投票的具体操作流程<br /><br />     （一）通过深交所交易系统投票的程序<br /><br />     1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 18 日上<br /><br />午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。<br /><br />     2. 投票代码：362155；投票简称：辰州投票<br /><br />     3. 在投票当日，“辰州投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审<br /><br />议的议案总数。<br /><br />     4. 股东投票的具体程序为：<br /><br />     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；<br /><br />     （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总<br /><br />议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的<br /><br />委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。<br /><br />本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：<br /><br />议案<br /><br />                          议案内容         对应委托价格<br /><br />序号<br /><br />总议案     所有议案                             100.00<br /><br /> 1      《2013 年度董事会工作报告》                  1.00<br /><br /> 2      《2013 年度监事会工作报告》                  2.00<br /><br /> 3      《2013 年年度报告及摘要》                   3.00<br /><br /> 4       《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算安排的报告》           4.00<br /><br />         《2013 年度基本投资计划执行情况及 2014 年度基本投<br /><br /> 5                                                 5.00<br /><br />         资计划安排的报告》<br /><br /> 6       《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》                  6.00<br /><br /> 7       《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》                     7.00<br /><br /> 8       《关于申请公司 2014 年度债务融资额度的议案》                 8.00<br /><br /> 9       《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》                   9.00<br /><br /> 10      《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》                           10.00<br /><br />      （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3<br /><br />股代表弃权；<br /><br />      （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。<br /><br />股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有<br /><br />效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已<br /><br />投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为<br /><br />准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决<br /><br />意见为准。<br /><br />      （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；<br /><br />      （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，<br /><br />视为未参与投票。<br /><br />      （二）通过互联网投票系统的投票程序<br /><br />      1. 互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 4 月 17 日 15:00 至 2014 年 4<br /><br />月 18 日 15:00 期间的任意时间。<br /><br />      2. 股东获取身份认证的具体流程<br /><br />      按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股<br /><br />东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆<br /><br />网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密<br /><br />码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服<br /><br />务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深<br /><br />圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。<br /><br />      3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn<br /><br />在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。<br /><br />  （三）网络投票其他注意事项<br /><br />  1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交<br /><br />易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投<br /><br />票结果为准。<br /><br />  2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，<br /><br />在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于<br /><br />该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。<br /><br />五、其他事项<br /><br />  1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。<br /><br />  2. 会议咨询：湖南辰州矿业股份有限公司证券部<br /><br />  联系电话：0745-4643501-2260/2264<br /><br />  联系人：王文松、崔利艳<br /><br />  3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大<br /><br />会的进程按当日通知进行。<br /><br />特此公告。<br /><br />湖南辰州矿业股份有限公司<br /><br />                                    董   事   会<br /><br />                                   2014年3月27日<br /><br />     附件一：<br /><br />                     授 权 委 托 书<br /><br />兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席湖南辰州矿业股份<br /><br />     有限公司 2013 年度股东大会并对下列议案投票。<br /><br />       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行<br /><br />     使表决权的后果均为本人（本单位）承担。<br /><br />委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）<br /><br />议案                                        表决意见<br /><br />                 议案内容<br /><br />序号                                   同意    反对    弃权<br /><br />1     《2013 年度董事会工作报告》<br /><br />2     《2013 年度监事会工作报告》<br /><br />3     《2013 年年度报告及摘要》<br /><br />      《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算安排的<br /><br />4<br /><br />      报告》<br /><br />      《2013 年度基本投资计划执行情况及 2014 年度基<br /><br />5<br /><br />      本投资计划安排的报告》<br /><br />6     《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》<br /><br />7     《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》<br /><br />8     《关于申请公司 2014 年度债务融资额度的议案》<br /><br />9     《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》<br /><br />10    《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》<br /><br />委托人姓名或名称(签章)：          委托人持股数：<br /><br />     委托人身份证号码：<br /><br />     或营业执照号码：               委托人股东账户：<br /><br />     受托人签名：                 受托人身份证号：<br /><br />     委托书有效期限：               委托日期：2014年     月     日<br /><br />     附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；<br /><br />2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。<br /><br />