河南双汇投资发展股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的审核意见
根 据 深 圳 证 券 交 易 所 《 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 》 《 关 于做 好 上 市 公 司
、
2013 年年度报告披露工作的通知》的要求,公司监事会对公司内部控制评价
报告发表意见如下:
①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际
情况,建立了覆盖各环节的内部控制制度。现行的内部控制体系较为规范、
完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司业务活动的正常开展,
确保了公司资产的安全和完整。
②公司内部审计部门人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动
的执行和监督充分有效。
③2013 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
、《主
板上市公司规范运作指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反
映了公司内部控制的实际情况。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会
2014 年 2 月 22 日