证券代码：000413、200413   证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2014-030<br /><br />东旭光电科技股份有限公司<br /><br />            关于召开 2013 年度股东大会的通知<br /><br />本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假<br /><br />    记载、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />一、召开会议的基本情况<br /><br />   1、股东大会届次：2013 年度股东大会。<br /><br />   2、股东大会的召集人：公司董事会。<br /><br />   3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、公司章程有关规定。<br /><br />   4、现场会议地点：石家庄市高新区黄河大道 9 号公司办公楼会议室<br /><br />   5、会议表决方式：现场投票方式。<br /><br />   6、会议召开时间： 2014 年 5 月 19 日上午 10:00<br /><br />   7、股权登记日：2014 年 5 月 12 日<br /><br />   8、出席对象：<br /><br />   （1）于股权登记日 2014 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册<br /><br />的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表<br /><br />决，该股东代理人不必是本公司股东。<br /><br />   （2）公司董事、监事和高级管理人员。<br /><br />   （3）公司聘请的律师。<br /><br />   9、会议召开及审议事项已经公司七届十次董事会、七届六次监事会会议审议通过。<br /><br />   二、会议审议事项<br /><br />   1、公司 2013 年度董事会工作报告。<br /><br />   2、公司 2013 年度监事会工作报告。<br /><br />   3、公司 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要；<br /><br />   4、公司 2013 年度财务决算报告；<br /><br />   5、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；<br /><br />   6、关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案；<br /><br />1<br /><br />  7、关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案；<br /><br />  8、关于变更独立董事的议案（公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华）；<br /><br />  9、关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案。<br /><br />  上述第 1 项、 3-9 项议案经七届十次董事会会议审议通过，<br /><br />          第                      具体内容详见同日《七<br /><br />届十次董事会决议公告》；第 2 项议案经七届六次监事会会议审议通过，具体内容详见<br /><br />同日《七届六次监事会决议公告》。<br /><br />  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。<br /><br />  议案 7 为关联交易，关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公<br /><br />司、周波需回避表决；议案 9 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理<br /><br />人）所持表决权的 2/3 以上通过。<br /><br />  三、出席会议登记方法<br /><br />  1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业<br /><br />执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委<br /><br />托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记，传真方<br /><br />式登记截止时间为 2013 年 5 月 16 日下午 17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”<br /><br />字样。<br /><br />  通讯地址：1、北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院<br /><br />         2、石家庄市高新区黄河大道 9 号<br /><br />  电话及传真：1、010-68297016   2、0311－86917775<br /><br />  邮    编：1、100036        2、050035<br /><br />  2、现场登记时间：2013 年 5 月 13 日－5 月 16 日下午 17：00 工作时间<br /><br />  登记地点：1、北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院<br /><br />         2、石家庄市高新区黄河大道 9 号<br /><br />  电话及传真：1、010-68297016   2、0311－86917775<br /><br />  联系人：王青飞、孟利利<br /><br />  四、其他事项<br /><br />  会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。<br /><br />  五、备查文件<br /><br />  七届十次董事会决议，七届六次监事会决议。<br /><br />                               东旭光电科技股份有限公司董事会<br /><br />                                     2014 年 4 月 29 日<br /><br />2<br /><br />  附件：<br /><br />授权委托书<br /><br />兹委托            先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有<br /><br />限公司 2013 年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。<br /><br />  表决指示如下：<br /><br />序                                  表决意向<br /><br />                 议    案<br /><br />    号                                同意 反对 弃权<br /><br />    1   公司 2013 年度董事会工作报告；<br /><br />    2   公司 2013 年度监事会工作报告；<br /><br />        公司 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘<br /><br />    3<br /><br />        要；<br /><br />    4   公司 2013 年度公司财务决算报告；<br /><br />    5   公司 2013 年度利润分配预案；<br /><br />    6   关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案；<br /><br />    7   关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案；<br /><br />        关于变更独立董事的议案（公司第七届董事会<br /><br />    8<br /><br />        独立董事候选人鲁桂华）；<br /><br />        关于授权董事会办理资本公积金转增股本相<br /><br />    9<br /><br />        关登记及修改公司章程的议案。<br /><br />委托人签名：                     委托人身份证号码：<br /><br />   委托人持股数：                    委托人股东账号：<br /><br />   被委托人签名：                    被委托人身份证号码：<br /><br />   委托日期：<br /><br />注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”<br /><br />3<br /><br />