证券代码：002155     证券简称：辰州矿业          公告编号：临 2014-16<br /><br />湖南辰州矿业股份有限公司<br /><br />       关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知<br /><br />本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、<br /><br />准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责<br /><br />任。<br /><br />一、召开会议的基本情况<br /><br />  1. 股东大会届次：湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公<br /><br />司”）2014 年第一次临时股东大会。<br /><br />  2. 会议召集人：公司董事会<br /><br />  3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2014 年 4 月 18 日召开第三届董事会<br /><br />第十八次会议，审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本<br /><br />次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》<br /><br />的规定。<br /><br />  4. 会议召开时间：2014 年 5 月 6 日（星期二）上午 8:30<br /><br />  5. 会议召开方式：现场表决<br /><br />  6. 出席对象：<br /><br />  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2014 年<br /><br />4 月 28 日（星期一），于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有<br /><br />限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面<br /><br />形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。<br /><br />  （2）公司董事、监事和高级管理人员。<br /><br />  （3）公司聘请的律师。<br /><br />  7. 会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室<br /><br />   二、会议审议事项<br /><br />   1. 《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》；<br /><br />   2. 《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》；<br /><br />   3. 《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》。<br /><br />   上述议案已经公司第 三届董事会第 十八次会议审议通过，具体内容详见<br /><br />2014 年 4 月 19 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网<br /><br />                                   、<br /><br />（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第<br /><br />十八次会议决议公告》<br /><br />         （公告编号：临 2014-13）和《湖南辰州矿业股份有限公司<br /><br />关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2014-15）。<br /><br />三、会议登记方法<br /><br />   1. 登记时间：2014年5月5日（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）。<br /><br />   2. 登记方式：<br /><br />   （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席<br /><br />会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；<br /><br />   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表<br /><br />人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须<br /><br />持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；<br /><br />   （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日<br /><br />应不迟于2014年5月5日）。<br /><br />   本公司不接受电话方式登记。<br /><br />   3. 登记地点：湖南辰州矿业股份有限公司证券部<br /><br />   邮寄地址：湖南省沅陵县官庄镇           湖南辰州矿业股份有限公司          证券部（信<br /><br />函上请注明“股东大会”字样）<br /><br />   邮编：419607     传真：0745-4646208<br /><br />   地址：湖南省沅陵县官庄镇<br /><br />四、其他事项<br /><br />   1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。<br /><br />   2. 会议咨询：湖南辰州矿业股份有限公司证券部<br /><br />   联系电话：0745-4643501-2260/2264<br /><br />联系人：王文松、崔利艳<br /><br />特此公告。<br /><br />湖南辰州矿业股份有限公司<br /><br />                 董   事   会<br /><br />                2014年4月18日<br /><br />附件一：<br /><br />                授 权 委 托 书<br /><br />兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席湖南辰州矿业股份<br /><br />有限公司 2014 年第一次临时股东大会并对下列议案投票。<br /><br />     如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行<br /><br />使表决权的后果均为本人（本单位）承担。<br /><br />委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）<br /><br />议案                                    表决意见<br /><br />               议案内容<br /><br />序号                               同意       反对   弃权<br /><br />     《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财<br /><br />1<br /><br />     务资助的议案》<br /><br />     《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的<br /><br />2<br /><br />     议案》<br /><br />     《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财<br /><br />3<br /><br />     务资助的议案》<br /><br />委托人姓名或名称(签章)：          委托人持股数：<br /><br />委托人身份证号码：<br /><br />或营业执照号码：               委托人股东账户：<br /><br />受托人签名：                 受托人身份证号：<br /><br />委托书有效期限：               委托日期：2014年     月    日<br /><br />附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；<br /><br />2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。<br /><br />