证券代码：002268   证券简称：卫士通       公告编号：2012-016<br /><br />        成都卫士通信息产业股份有限公司<br /><br />      关于增加公司2011年度股东大会临时提案<br /><br />      暨召开2011年度股东大会补充通知的公告<br /><br />  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假<br /><br />记载、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />公司于2012年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网<br /><br />（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2011年度股东<br /><br />大会的通知公告》。<br /><br />  2012年4月6日，公司以通讯形式召开了第五届董事会第八次会议，<br /><br />审议通过了《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》。本议案需提交股东大会<br /><br />审议。<br /><br />  2012年4月6日，公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究<br /><br />所（以下简称三十所）从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公<br /><br />司将上述《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》增补到拟于2012年4月22日召<br /><br />开的卫士通公司2011年度股东大会审议。<br /><br />  经核查，三十所现持有本公司34.83%的股份，其提案内容未超出<br /><br />法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦<br /><br />符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市<br /><br />规则》的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交将于2012年4月22<br /><br />日召开的公司2011年度股东大会审议。<br /><br />  根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年3月27日发布的《关<br /><br />于召开公司2011年度股东大会的通知公告》（以下简称"原通知"）补<br /><br />充通知如下：<br /><br />  一、对原通知“二、会议审议事项2、本次年度股东大会审议的提<br /><br />案如下：”中增加：<br /><br />  （9）审议《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》<br /><br /> 二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托<br /><br />书。<br /><br /> 三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。<br /><br />特此公告。<br /><br />成都卫士通信息产业股份有限公司<br /><br />                  董 事 会<br /><br />                  2012年4月6日<br /><br />    成都卫士通信息产业股份有限公司<br /><br /> 关于召开2011年度股东大会的通知（增加提案后）<br /><br />公司董事会定于2012年4月22日召开2011年度股东大会。现将有关<br /><br />事项通知如下：<br /><br />一、召开会议基本情况<br /><br />  1、召集人：公司董事会。<br /><br />  2、会议召开日期和时间：2012年4月22日上午9:30。<br /><br />  3、会议召开方式：现场投票方式。<br /><br />  4、出席对象：<br /><br />  （1）截至2011年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责<br /><br />任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有<br /><br />权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，<br /><br />该股东代理人不必是公司股东。<br /><br />  （2）公司董事、监事和高级管理人员。<br /><br />  （3）公司聘请的律师。<br /><br />  5、会议地点：成都市肖家河街115号成都欣瑞宾馆六楼会议室<br /><br />二、会议审议事项<br /><br />  1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第五次会<br /><br />议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议和第五届监<br /><br />事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。<br /><br />  2、本次年度股东大会审议的提案如下：<br /><br />  （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；<br /><br />  （2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；<br /><br />  （3）审议《公司2011年度财务决算报告》；<br /><br />   （4）审议《公司2011年年度报告及摘要》；<br /><br />   （5）审议《公司2011年度利润分配预案》；<br /><br />   （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；<br /><br />   （7）审议《关于公司日常关联交易的议案》；<br /><br />   （8）审议《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会<br /><br />董事的议案》<br /><br />      （8.1）选举李成刚先生为公司第五届董事会非独立董事<br /><br />      （8.2）选举卿昱女士为公司第五届董事会非独立董事<br /><br />   （9）审议《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》<br /><br />   上述提案中：<br /><br />   第（8）项提案《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董<br /><br />事会董事的议案》采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数<br /><br />相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用或分开使用。<br /><br />   3、独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生将在本次年度股<br /><br />东大会上述职。<br /><br />   4、信息披露<br /><br />   公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网<br /><br />http://www.cninfo.com.cn。第（1）-（7）项议案内容请详见2012年<br /><br />3月27日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公<br /><br />司第五届董事会第七次会议决议公告》 第<br /><br />                 ， （8）项议案内容请详见2012<br /><br />年1月10日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限<br /><br />公司第五届董事会第五次会议决议公告》，第（9）项议案内容请详见<br /><br />2012年4月7日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份<br /><br />有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。<br /><br />三、会议登记方法<br /><br />   1、登记方式：<br /><br />   （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行<br /><br />登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭<br /><br />证进行登记。<br /><br /> （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法<br /><br />定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人<br /><br />出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭<br /><br />证进行登记。<br /><br /> （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达<br /><br />公司的时间为准。<br /><br /> 2、登记时间：2012年4月19日9:00-12:00、13:30-17:30<br /><br /> 3、登记地点：公司证券部。<br /><br /> 通讯地址：成都市高新大道创业路6号卫士通公司证券部。<br /><br /> 邮政编码：610041<br /><br /> 传真号码：028-85194598<br /><br /> 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：<br /><br /> （1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身<br /><br />份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。<br /><br /> （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、<br /><br />授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代<br /><br />表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度<br /><br />股东大会。<br /><br /> （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一<br /><br />股份享有一票表决权。<br /><br /> （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理<br /><br />人是否可以按自己的意思表决。<br /><br />四、其他<br /><br /> 1、会议联系方式：<br /><br /> 联系人：刘志惠<br /><br /> 电话：028-85168115<br /><br /> 传真：028-85194598<br /><br /> 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用<br /><br />自理。<br /><br />  （附件：授权委托书）<br /><br />特此公告。<br /><br />成都卫士通信息产业股份有限公司<br /><br />                        董 事 会<br /><br />                      二〇一二年四月七日<br /><br />         附件：<br /><br />                               授权委托书<br /><br />            兹委托         （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通<br /><br />         信息产业股份有限公司2011年度股东大会，并按照下列指示代为行使表<br /><br />         决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。<br /><br />           委托股东对会议议案表决如下：<br /><br />    序号          提案名称           同意 反对 弃权           说明<br /><br />1        《公司 2011 年度董事会工作报告》<br /><br />2        《公司 2011 年度监事会工作报告》<br /><br />3        《公司 2011 年度财务决算报告》<br /><br />4        《公司 2011 年年度报告及摘要》               在相应的表决栏打“√”表示。<br /><br />5        《公司2011年度利润分配预案》<br /><br />6        《关于续聘会计师事务所的议案》<br /><br />7        《关于公司日常关联交易的议案》<br /><br />         《关于选举李成刚先生、卿昱女士为                 ―――――<br /><br />8        公司第五届董事会董事的议案》         赞成票数<br /><br />                                          本议案实行累积投票制,选举独立董<br /><br />         选举李成刚先生为公司第五届董事                  事和非独立董事的表决分别进行，请<br /><br />8.1      会非独立董事                           填写赞成票数(如直接打“√”,代表<br /><br />                                          将拥有表决权均分给打“√” 的候<br /><br />                                          选人)；子议案9.1拥有的表决权数＝<br /><br />         选举卿昱女士为公司第五届董事会                  股东所持有股份总数×6, 子议案<br /><br />8.2      非独立董事                            9.2拥有的表决权数＝股东所持有股<br /><br />                                          份总数×3。<br /><br />9        关于修改公司《章程》的议案                    在相应的表决栏打“√”表示。<br /><br />委托股东姓名及签章：                 法定代表人签字：<br /><br />         身份证或营业执照号码：<br /><br />         委托股东持有股数：                  委托股东股票账户：<br /><br />         受托人签名：<br /><br />         受托人身份证号码：<br /><br />         委托日期：<br /><br />注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。<br /><br />