【纯托管企业公告】常州第六元素材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知<br /><br />发布时间：2024-03-19 17:17:32<br /><br />一、会议召开基本情况<br /><br />（一） 股东大会届次<br /><br />本次会议为2024年第二次临时股东大会。<br /><br />（二） 召集人<br /><br />本次股东大会的召集人为董事会。<br /><br />（三） 会议召开的合法性、合规性<br /><br />本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。<br /><br />（四） 会议召开日期、时间和地点<br /><br />本次会议召开的日期时间：2024年4月3日上午10时。<br /><br />本次会议召开地点：公司会议室。<br /><br />（五） 会议召开方式<br /><br />本次会议采用现场方式召开。<br /><br />（六） 出席对象<br /><br />1、股权登记日持有公司股份的股东。<br /><br />本次股东大会的股权登记日为2024年3月29日，股权登记日股东名册上的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。<br /><br />2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。<br /><br />二、会议审议事项<br /><br />（一）关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案<br /><br />鉴于公司回购专用证券账户的644,958股库存股三年持有期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对上述股份予以注销，并按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商登记。本次注销回购股份并减少注册资本后公司注册资本将由人民币11,291.6665万元变为人民币11,227.1707万元；公司股份总数将由11,291.6665万股变为11,227.1707万股。<br /><br />公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关事宜。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。<br /><br />（二）关于增选公司董事的议案<br /><br />为进一步提升公司治理水平，满足业务快速发展需要，公司拟增选一名董事，经股东推荐，拟提名何俊理先生为董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。鉴于公司拟进行注销回购股份并减少注册资本、增选董事等事项，公司拟根据注销回购股份后的公司总股本、注册资本等信息修改《公司章程》相关条款。<br /><br />（三）关于修订《公司章程》的议案<br /><br />（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案<br /><br />因《公司章程》修订，公司拟对《董事会议事规则》作同步修订。<br /><br />三、会议登记方法<br /><br />（一） 登记方式<br /><br />1、自然人股东持本人身份证；<br /><br />2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真方式送达本公司。<br /><br />3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；<br /><br />（二） 登记时间：2024年4月1日至2024年4月2日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。<br /><br />（三） 登记地点：公司会议室。<br /><br />四、其他<br /><br />（一） 会议联系方式：<br /><br />地址：江苏省常州市武进区锦平路60号电话：18861112875<br /><br />传真：0519-81230998<br /><br />邮编：213000<br /><br />联系人：赵盛尧<br /><br />（二） 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。<br /><br />五、备查文件目录<br /><br />（一）《常州第六元素材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》<br /><br />常<br /><br />州第六元素材料科技股份有限公司<br /><br />董事会<br /><br />2024年3月19日<br /><br />附件：2024年第二次临时股东大会授权委托书.docx