www.gendone.com 北京君德同创农牧科技股份有限公司
股份简称：君德同创 股份代码：430078 编号：2012‐18
北京君德同创农牧科技股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
（一） 本次会议无否决或修改提案的情况；
（二） 本公司已于 2012 年 9 月 20 日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告
二、 会议召开情况：
（一） 会议时间：2012 年 10 月 13 日
（二） 会议地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 E 座 507 室 公司会议室
（三） 会议表决方式：现场投票
（四） 会议召集人：公司董事会
（五） 会议主持人：董事长杨立彬
（六） 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。
三、 会议出席情况：
（一） 出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 8,890,000 股，占
公司股份总额的 100%。
（二） 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、 审议议案和表决情况：
（一） 审议通过了《公司章程修正案》
同意票8,890,000 股，占出席总股数的100%，
反对票 0 股，占出席总股数的0%，
弃权票 0 股，占出席总股数的 0%。
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《公司章程修正案》：
1、将原《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币800 万元。”修改
为“公司注册资本为人民币889 万元整。”
2、将原《公司章程》第十七条：“公司的股份总数为800 万股，全部为普
通股。”修改为“公司的股份总数为889 万股，全部为普通股。”
备查文件目录
（一）北京君德同创农牧科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决
议
特此公告
北京君德同创农牧科技股份有限公司
2012 年 10 月 15 日