证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号： 2014-17
临
湖南辰州矿业股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014 年 4
月 17 日下午 15:00 至 2014 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
3. 现场会议召开地点：湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长陈建权先生
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 36 人，代表有表决权股份 389,419,164
股，占公司有表决权股份总数的 39.0878%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议， 部分高级管理人员列
席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权股份 344,390,168 股，
占公司有表决权股份总数的 34.5680%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东共 27 人，代表有表决权股份 45,028,996 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5198%。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,164,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9347%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃
权 27,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。
2. 审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,164,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9347%；反对 222,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0572%；弃
权 31,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0081%。
3. 审议通过了《2013 年年度报告及摘要》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,164,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9347%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃
权 27,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。
4. 审议通过了《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算安排的报告》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,164,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9347%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃
权 27,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。
5. 审议通过了《2013 年度基本投资计划执行情况及 2014 年度基本投资计划
安排的报告》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,189,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9411%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃
权 2,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。
6. 审议通过了《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经 天 职 国 际 会 计师 事务 所 审 计 ， 2013 年度公 司 （ 指 母 公 司） 实现 净 利 润
361,977,486.68 元，提取法定盈余公积金 36,197,748.67 元，加上年结转未分配利
润 1,105,467,500.67 元，减本年已分配利润 76,636,000.00 元，实际可供股东分配
的利润为 1,354,611,238.68 元。
同意公司以 2013 年末总股本 996,268,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 49,813,400 元，剩余未分配利润
结转下一年度。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表 决 结 果 ： 同 意 389,189,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9411%；反对 225,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0579%；弃
权 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。
7. 审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,164,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9347%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃
权 27,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。
8. 审议通过了《关于申请公司 2014 年度债务融资额度的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,164,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9347%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃
权 27,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。
9. 审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。
关联股东湖南黄金集团有限责任公司及黄启富先生在表决此项议案时予以
了回避。
表 决 结 果 ： 同 意 45,018,480 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4383%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5009%；弃
权 27,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0608%。
10. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 389,164,866 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9347%；反对 226,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃
权 27,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了 2013 年度述职报告并进行了述职。独
《
立 董 事 2013 年 度 述 职 报 告 》 全 文 刊 载 于 2014 年 3 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
、
相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1. 《公司 2013 年度股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
2014年4月18日