股票代码：600795   股票简称：国电电力        编号：临 2012-51<br /><br />债券代码：126014   债券简称：08 国电债<br /><br />转债代码：110018   转债简称：国电转债<br /><br />债券代码：122151   债券简称：12 国电 01<br /><br />债券代码：122152   债券简称：12 国电 02<br /><br />债券代码：122165   债券简称：12 国电 03<br /><br />债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04<br /><br />国电电力发展股份有限公司<br /><br />   2012 年第二次临时股东大会决议公告<br /><br />   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚<br /><br />假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。<br /><br />   本次会议无否决或修改议案的情况<br /><br />      本次会议有新提案《关于注册发行 100 亿元非公开定<br /><br />向债务融资工具的议案》提交表决<br /><br />      新提案由公司的控股股东中国国电集团公司于 2012<br /><br />年 8 月 31 日提出<br /><br />国电电力发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大<br /><br />会由公司董事会召集，并于 2012 年 9 月 19 日以现场方式召<br /><br />开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共<br /><br />9 名，代表股份 7,986,248,513 股，占公司总股本的 51.88%。<br /><br />符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。<br /><br />   经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：<br /><br />   一、 关于董事会换届选举的议案<br /><br />   本项议案采取累积投票制，具体情况如下：<br /><br />1<br /><br />                          占出席会议有表决权<br /><br />     姓名     所获票数<br /><br />                            比例（%）<br /><br />  朱永芃     7,986,248,513       100<br /><br />  乔保平     7,986,248,513       100<br /><br />  于崇德     7,986,248,513       100<br /><br />  张国厚     7,986,248,513       100<br /><br />  高 嵩     7,986,248,513       100<br /><br />  张成杰     7,986,248,513       100<br /><br />  李秀华     7,986,248,513       100<br /><br />  王晓齐     7,986,248,513       100<br /><br />  胡卫平     7,986,248,513       100<br /><br />  二、 关于监事会换届选举的议案<br /><br />  本项议案采取累积投票制，具体情况如下：<br /><br />                      占出席会议有表决权<br /><br />     姓名     所获票数<br /><br />                        比例（%）<br /><br />  杨海滨   7,986,248,513     100<br /><br />  郭瑞廷   7,986,248,513     100<br /><br />  米树华   7,986,248,513     100<br /><br />  三、关于注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的<br /><br />议案<br /><br />  表决结果：同意票 7,986,248,513 股，占出席会议有表<br /><br />决权股东持股的 100%。<br /><br />     反对票和弃权票均为 0 股。<br /><br />  四、关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担<br /><br />保的议案<br /><br />  表决结果：同意票 7,986,248,513 股，占出席会议有表<br /><br />决权股东持股的 100%。<br /><br />2<br /><br />  反对票和弃权票均为 0 股。<br /><br />  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务 所李刚律师<br /><br />和杨永辉律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开<br /><br />程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会<br /><br />的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表<br /><br />决程序及表决结果合法、有效。<br /><br />  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在 2012<br /><br />年 8 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》上的六届三<br /><br />十二次董事会决议公告和六届十六次监事会决议公告。<br /><br />特此公告。<br /><br />国电电力发展股份有限公司<br /><br />                  二○一二年九月二十日<br /><br />3<br /><br />